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    公司新闻

    2021年第4次临时股东大会决议

    广东众和化塑股份公司(下称“公司”)于2021731日在公司会议室召开2021年第4次临时股东大会,本次会议由公司董事会召集,黎广贞先生主持了本次会议。出席会议的股东及股东代表共21名,代表公司有效表决权股份34249.0904万股,占公司股份总数的99.07%。公司董事会董事、监事会监事、公司管理层以及聘请的其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以现场会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

    一、审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

    根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》等法律法规规定,公司制定《信息披露管理制度》。

    表决结果:34249.0904万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.07%,0股反对,0股弃权?;癖敬?/span>2021年第4次临时股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

    根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关规定,公司拟重新修订《公司章程》,并进行工商备案。

    表决结果:34249.0904万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.07%,0股反对,0股弃权?;癖敬?/span>2021年第4次临时股东大会审议通过。

    三、审议通过《关于制定<股份管理办法>的议案》

    根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定,公司拟修订《股份管理办法》。

    表决结果:34249.0904万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.07%,0股反对,0股弃权?;癖敬?/span>2021年第4次临时股东大会审议通过。


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