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    公司新闻

    2021年第8次临时股东大会决议

    广东众和化塑股份公司(下称“公司”)于20211124日下午2:30在公司会议室召开2021年第8次临时股东大会,本次会议由公司董事会召集,黎广贞先生主持了本次会议。出席会议的股东及股东代表共21名,代表公司有效表决权股份34251.0304万股,占公司股份总数的99.07%。公司董事会董事、监事会监事、公司管理层以及聘请的其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以现场会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

    一、审议通过《关于变更公司经营范围和董事会人数及修改<公司章程>的议案》

    鉴于公司业务发展需要及现行有关法律法规的要求,公司拟决定在原经营范围的基础上进行变更,并修改《公司章程》中的相关内容;变更后的经营范围如下:生产、销售:化工产品、工业气体、润滑油、溶剂油、塑料编织系列产品、纺织制品、汽车制动液、防冻液、改性塑料、改性聚丙烯(熔喷料)、改性聚乙烯、改性聚苯乙烯、改性热塑性弹性体、色母料、填充母料、降解塑料、电缆专用材料、塑料包装物、碳酸钙、塑料机械及配件、2-巯基乙醇;包装装璜印刷,工业设备安装,储油罐及馏分油罐的机械清洗、维护;废油、废渣的净化处理;铁桶翻新和清洗;海上防污清污工程;销售:煤炭、焦炭、兰炭、3号喷气料、凝析油、抽余油、燃料油、混合芳烃;服务承揽及外包,国内贸易及货物和技术进出口;普通货物运输,道路危险货物运输;土建维修;废旧物资回收;石油化工产品仓储中转;普通货物装卸、搬运及化工产品包装;生产、销售:矿化水和纯净水;代办运输业务,码头装卸运输服务;物业管理,保洁服务,环卫服务、票务服务、物流信息服务,园林工程、建筑工程、水电安装、冷气安装及维修、室内外装饰设计及施工;汽车维修、港口经营。危险化学品经营(凭粤茂南应经字【2020232号《危险化学品经营许可证》许可项目经营);分支机构凭粤茂应经【202119号、粤茂应经【202120号《危险化学品经营许可证》经营。

    鉴于辜嘉杰先生调离公司并提交了辞去公司董事的申请,公司决定董事人数进行变更,并修改《公司章程》中第一百零三条的相关内容,变更为:董事会由8名董事组成,设董事长一人。同时,相应将《广东众和化塑股份公司董事会议事规则》“第四条 董事会由9名董事组成,设董事长一人?!毙薷奈暗谒奶?/span> 董事会由8名董事组成,设董事长一人?!?/span>

    表决结果:34251.0304万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权?;癖敬?/span>2021年第8次临时股东大会审议通过。


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